Polícia Civil investiga lavagem de dinheiro em Concórdia

A Polícia Civil de Concórdia, por meio da DIC/Fron, concluiu investigação e encaminhou o inquérito policial ao Poder Judiciário, indiciando dois indivíduos pelo crime de lavagem de dinheiro.

A investigação iniciou no transcorrer de 2022, em decorrência de outra investigação, que era relacionada aos crimes de integrar organização criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, quando surgiram indícios de que o investigado C. C. M. estava dissimulando a origem de valores por ele recebidos em razão da venda de drogas.

Após a investigação, realizada em parceria com o Laboratório de Tecnologia Contra Lavagem de Dinheiro (LABLD), o suspeito, de 30 anos, e outro homem, de 32 anos, foram indiciados pela prática do crime previsto no artigo 1º, § 1º, inciso I, da Lei nº 9.613/98.

Importante destacar que este fora o terceiro Inquérito Policia concluído pela DIC/Fron de Concórdia, com o auxílio do LABLD/PCSC, nos últimos 12 meses, visando combater o crime de lavagem de dinheiro.

Nas três investigações, o crime antecedente praticado pelos investigado fora o tráfico de drogas, sendo que, somando os valores e bens apreendidos, tem-se um resultado superior a R$ 500 mil.